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Prevención de Blanqueo de Capitales SIGA

Por qué este servicio? Nos exige a todos aquellos que prestamos asesoramiento gestores administrativos, asesores fiscales, contables, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, entidades aseguradoras, etc. adoptar una serie de medidas formales y de actuación con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica contra el blanqueo de capitales. Por qué mi gestoría es un sujeto obligado? Aunque tengas menos de 10 trabajadores. Art31, 35 RD. Verificar i.
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Por qué este servicio? Nos exige a todos aquellos que prestamos asesoramiento gestores administrativos, asesores fiscales, contables, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, entidades aseguradoras, etc. adoptar una serie de medidas formales y de actuación con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica contra el blanqueo de capitales. Por qué mi gestoría es un sujeto obligado? Aunque tengas menos de 10 trabajadores. Art31, 35 RD. Verificar i.

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